企业治理

考虑到所有利益相关方的利益,夏弗纳集团十分重视透明的财务报告以及明确指定的职责和责任。夏弗纳集团在瑞士证券交易所上市,遵循《瑞士企业治理最佳实践准则》中的标准

企业治理

作为一家在瑞士证券交易所上市的公司,夏弗纳遵循《瑞士证券交易所企业治理相关信息指令》的要求,并遵循《瑞士企业治理最佳实践准则》中的现行标准

Corporate Governance Report

企业治理

  • 董事会
  • 执行委员会

《公司章程》规定,夏弗纳控股股份有限公司的董事会成员必须为三至七名。目前,该委员会由四名非执行成员组成,他们在瑞士经济研究所(瑞士商业联合会)发布的《瑞士企业治理最佳实践准则》范围内是相互独立的。

Markus Heusser

瑞士公民,出生于 1966 年,2023 年进入董事会

董事会主席
薪酬委员会主席

弗里堡大学经济和社会科学系政治学博士;圣加仑大学会计和公司金融学硕士

2017 年以来,Markus Heusser 曾在多个董事会担任主席和成员。他还于多家国际性瑞士公司拥有多年管理经验。2015 年至 2017 年,他任职于欧瑞康 (Oerlikon),后期担任美科 (Metco) 领导人兼执行领导团队成员。2010 年至 2014 年,他于德特威勒 (Daetwyler) 集团担任技术组件部主管兼执行委员会成员。2003 年至 2010 年,他曾在苏尔寿 (Sulzer) 公司担任多个职务。Markus Heusser 的职业生涯始于麦肯锡的战略咨询部门。 

外部活动及利益
Markus Heusser 现担任瑞士兰德夸特 (Landquart) Landqart 股份有限公司董事会主席,以及瑞士塔尔 (Thal) Sefar 集团董事会主席。他也是瑞士苏黎世 Hammer 集团董事会成员,以及瑞士费拉尔多夫 (Fehraltdorf) Bibus 控股公司旗下两家子公司的董事会成员。
 

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Philipp Buhofer

瑞士公民,1959年出生,2017年开始担任董事会成员。

董事会副主席。

提名及薪酬委员会成员。

风险和审计委员会成员。

瑞士霍尔夫卢塞恩应用科学大学(HWV)工商管理学位。

1997年开始,他一直是独立企业家和董事会成员。2002年至2003年担任苏黎世EPA AG董事会指定代表兼主席,1997年至2001年担任该公司董事会成员,1987年至1997年担任该公司执行委员会成员。1984年至1987年,担任德国杜塞尔多夫巴尔以及中国香港麦德龙国际采购营销经理。

外部活动和关注:

Philipp Buhofer担任瑞士卡姆Cham Group AG董事会主席;苏黎世Kardex AG董事会成员;瑞士卡姆DAX Holding AG董事会主席;以及瑞士卡姆BURU Holding AG董事会指定代表。

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Gerhard Pegam

奥地利公民,1962年出生,2013年开始担任董事会成员。

董事会成员。

风险和审计委员会成员。

奥地利克拉根福技术学院电气工程师。

2001年至2012年初,担任Epcos AG首席执行官。2009年至2012年,担任Epcos母公司TDK-EPC Corp.董事会成员。2011年中至2012年中,担任日本TDK公司管理人员,2004年至2012年,担任德国电气电子制造商协会ZVEI董事会成员。1999年至2001年,担任Epcos AG首席运营官。1982年至1999年,在Epcos、西门子和飞利浦担任过不同管理职位。

外部活动和关注:

Gerhard Pegam是瑞士普费菲孔OC Oerlikon Corporation AG董事会副主席

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Andrea Tranel

瑞士和德国公民,1974年出生,2021年开始担任董事会成员。

董事会成员。

风险和审计委员会主席。

德国霍恩海姆大学经济学学位。

2017开始担任瑞士阿尔高州电力公司AEW Energie AG首席财务官。曾任瑞士联邦铁路公司(SBB)企业控制主管兼副首席财务官,瑞士施耐德电气首席财务官。

外部活动和关注:

Andrea Tranel担任瑞士拜恩维尔Windpark Lindenberg AG董事会主席,瑞士菲利根InnovAARE AG以及瑞士莱茵费尔登Wärmerbund Rheinfelden AG董事会成员

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Marc Aeschlimann

瑞士公民,1968年出生。

首席执行官,工业部门负责人。

苏黎世联邦理工学院电气工程理学硕士;南加州大学马歇尔商学院工商管理硕士。

201791日加入夏弗纳集团,担任首席执行官。曾任R&S Group首席执行官、Pfiffner Messwandler首席执行官和Franke Coffee Systems首席执行官,曾在Franke集团担任过多个管理职务,包括在中国担任亚太中东地区食品服务系统主管一职五年。曾在Helbling Management Consulting担任顾问。

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Christian Herren

瑞士公民,1976年出生。

首席财务官。

弗里堡大学管理学硕士。

2007年进入夏弗纳集团,20096月起担任企业财务会计主管兼副首席财务官,20167月至20179曾暂代夏弗纳首席财务官一职。加入夏弗纳之前,他曾担任Straumann Group企业财务总监,并曾在KPMG从事审计工作。

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Martin Lütenegger

瑞士公民,1969年出生。

执行副总裁,汽车部门负责人。

洛桑理工学院机械工程专业理学硕士;伯尔尼大学营销总监文凭。

2018111日加入夏弗纳集团,担任执行副总裁兼汽车部门主管。此前曾在汽车供应行业担任国际运营公司的部门管理和市场开发管理职位,曾在瑞士松瑟博的Sonceboz Automotive担任执行董事会成员和部门主管,在伯尔尼的Styner+Bienz Formtech担任执行董事会成员和汽车部门主管,以及格拉纳河畔维拉斯JESA执行董事会成员。

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董事会

《公司章程》规定,夏弗纳控股股份有限公司的董事会成员必须为三至七名。目前,该委员会由四名非执行成员组成,他们在瑞士经济研究所(瑞士商业联合会)发布的《瑞士企业治理最佳实践准则》范围内是相互独立的。

Markus Heusser

瑞士公民,出生于 1966 年,2023 年进入董事会

董事会主席
薪酬委员会主席

弗里堡大学经济和社会科学系政治学博士;圣加仑大学会计和公司金融学硕士

2017 年以来,Markus Heusser 曾在多个董事会担任主席和成员。他还于多家国际性瑞士公司拥有多年管理经验。2015 年至 2017 年,他任职于欧瑞康 (Oerlikon),后期担任美科 (Metco) 领导人兼执行领导团队成员。2010 年至 2014 年,他于德特威勒 (Daetwyler) 集团担任技术组件部主管兼执行委员会成员。2003 年至 2010 年,他曾在苏尔寿 (Sulzer) 公司担任多个职务。Markus Heusser 的职业生涯始于麦肯锡的战略咨询部门。 

外部活动及利益
Markus Heusser 现担任瑞士兰德夸特 (Landquart) Landqart 股份有限公司董事会主席,以及瑞士塔尔 (Thal) Sefar 集团董事会主席。他也是瑞士苏黎世 Hammer 集团董事会成员,以及瑞士费拉尔多夫 (Fehraltdorf) Bibus 控股公司旗下两家子公司的董事会成员。
 

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Philipp Buhofer

瑞士公民,1959年出生,2017年开始担任董事会成员。

董事会副主席。

提名及薪酬委员会成员。

风险和审计委员会成员。

瑞士霍尔夫卢塞恩应用科学大学(HWV)工商管理学位。

1997年开始,他一直是独立企业家和董事会成员。2002年至2003年担任苏黎世EPA AG董事会指定代表兼主席,1997年至2001年担任该公司董事会成员,1987年至1997年担任该公司执行委员会成员。1984年至1987年,担任德国杜塞尔多夫巴尔以及中国香港麦德龙国际采购营销经理。

外部活动和关注:

Philipp Buhofer担任瑞士卡姆Cham Group AG董事会主席;苏黎世Kardex AG董事会成员;瑞士卡姆DAX Holding AG董事会主席;以及瑞士卡姆BURU Holding AG董事会指定代表。

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Gerhard Pegam

奥地利公民,1962年出生,2013年开始担任董事会成员。

董事会成员。

风险和审计委员会成员。

奥地利克拉根福技术学院电气工程师。

2001年至2012年初,担任Epcos AG首席执行官。2009年至2012年,担任Epcos母公司TDK-EPC Corp.董事会成员。2011年中至2012年中,担任日本TDK公司管理人员,2004年至2012年,担任德国电气电子制造商协会ZVEI董事会成员。1999年至2001年,担任Epcos AG首席运营官。1982年至1999年,在Epcos、西门子和飞利浦担任过不同管理职位。

外部活动和关注:

Gerhard Pegam是瑞士普费菲孔OC Oerlikon Corporation AG董事会副主席

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Andrea Tranel

瑞士和德国公民,1974年出生,2021年开始担任董事会成员。

董事会成员。

风险和审计委员会主席。

德国霍恩海姆大学经济学学位。

2017开始担任瑞士阿尔高州电力公司AEW Energie AG首席财务官。曾任瑞士联邦铁路公司(SBB)企业控制主管兼副首席财务官,瑞士施耐德电气首席财务官。

外部活动和关注:

Andrea Tranel担任瑞士拜恩维尔Windpark Lindenberg AG董事会主席,瑞士菲利根InnovAARE AG以及瑞士莱茵费尔登Wärmerbund Rheinfelden AG董事会成员

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执行委员会

Marc Aeschlimann

瑞士公民,1968年出生。

首席执行官,工业部门负责人。

苏黎世联邦理工学院电气工程理学硕士;南加州大学马歇尔商学院工商管理硕士。

201791日加入夏弗纳集团,担任首席执行官。曾任R&S Group首席执行官、Pfiffner Messwandler首席执行官和Franke Coffee Systems首席执行官,曾在Franke集团担任过多个管理职务,包括在中国担任亚太中东地区食品服务系统主管一职五年。曾在Helbling Management Consulting担任顾问。

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Christian Herren

瑞士公民,1976年出生。

首席财务官。

弗里堡大学管理学硕士。

2007年进入夏弗纳集团,20096月起担任企业财务会计主管兼副首席财务官,20167月至20179曾暂代夏弗纳首席财务官一职。加入夏弗纳之前,他曾担任Straumann Group企业财务总监,并曾在KPMG从事审计工作。

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Martin Lütenegger

瑞士公民,1969年出生。

执行副总裁,汽车部门负责人。

洛桑理工学院机械工程专业理学硕士;伯尔尼大学营销总监文凭。

2018111日加入夏弗纳集团,担任执行副总裁兼汽车部门主管。此前曾在汽车供应行业担任国际运营公司的部门管理和市场开发管理职位,曾在瑞士松瑟博的Sonceboz Automotive担任执行董事会成员和部门主管,在伯尔尼的Styner+Bienz Formtech担任执行董事会成员和汽车部门主管,以及格拉纳河畔维拉斯JESA执行董事会成员。

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公司章程/组织章程

公司章程和组织条例规定了夏弗纳控股股份有限公司的业务宗旨和基本组织框架。

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公司章程/组织章程

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